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Suposto esquema de lavagem de dinheiro usando a Twitch leva à prisão de 40 pessoas

Na última terça-feira (4), a polícia da Turquia prendeu 40 suspeitos de participarem de um suposto esquema de lavagem de dinheiro usando a Twitch. A soma total lavada com o golpe aparentemente é de US$ 9,8 milhões.

De acordo com o site Daily Sabah (via Kotaku), os suspeitos são acusados de usarem cartões de crédito roubados para comprar Bits, que é a moeda virtual da Twitch. Os Bits eram então supostamente enviados a streamers, que pagavam aos golpistas dinheiro real por meio de um reembolso que ia de 70 a 80 por cento.

Isso significa que se os golpistas compravam 1.000 Bits por US$ 10, eles conseguiam faturar US$ 7-8 com o cartão de crédito roubado e os streamers ficavam com a diferença. Some isso com diversos cartões roubados e quantias muitos mais altas, e você chega a um esquema de lavagem de dinheiro que pode totalizar US$ 9,8 milhões.

Esta operação parece estar ocorrendo há bastante tempo, com e-mails que datam de dois anos atrás. Dentre as 40 pessoas presas, alguns são aparentemente menores de idade.

Twitch-hackeado

O site Daily Sabah falou a respeito deste esquema em novembro de 2021, após um tópico chamado “Thief KO streamers” surgir no fórum turco frmtr.com. O tópico alegou que alguns streamers pequenos, com apenas 40-50 espectadores, estavam ganhando quantias significativas de dinheiro.

No mesmo mês, o site Dexerto relatou que a Twitch havia tomado medidas contra 150 streamers em setembro de 2021, por abusarem das ferramentas de monetização.

Além disso, no fim de outubro de 2021, o streamer Ahmet “Jahrein” Sonuç, um dos mais conhecidos da Turquia, com mais de 1,7 milhão de inscritos, anunciou no Twitter que tinha documentos que comprovavam as alegações de lavagem de dinheiro e pediu que a Twitch tomasse alguma atitude para acabar com isso.

Conforme informado pela Kotaku, alguns streamers admitiram ter participado do golpe, ou pelo menos que se viram envolvidos nisso. Resta que as autoridades analisem e provem até que ponto eles sabiam sobre o suposto esquema de lavagem e se participaram diretamente.

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